الرقابة المالية تستعرض الإجراءات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مباشر تأمين : استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإجراءات والأطرالرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية ضمن فعاليات ورشة العمل التفاعلية التي نظمتها الهيئة للصحفيين الإقتصاديين .

قدم اللواء حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة، محاضرة حول الأطر والإجراءات الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية غير المصرفية للحد من المخاطرالمرتبطة بالمعاملات المالية، بما يشمل التحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفق القواعد المعمول بها.

وقدم بدوي شرحًا تفصيليًا لأدوار الأطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والعالم، والأطر الحاكمة للتواصل فيما بينها ومجموعات العمل الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقيق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة.

أكد بدوي على الدور الحيوي للهيئة في التوعية والتدريب على الرصد المبكر ورفع كفاءة الكوادر بالأنشطة الخاضعة لرقابتها.

ونوه إلى أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق،

شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول الدور الحاسم للإجراءات الرقابية الاستباقية في تحصين الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع الإعلام الاقتصادي لرفع الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه الجهود الوطنية.