مباشر تأمين : أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية،
كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على
العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من "إجراءات العماية
الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة ، والصادرة عن وحدة مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
ويلزم الكتاب
الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي
الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين
الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى
بالرعاية.
وشدد الكتاب
الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة
المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة" واتخاذ ما يلزم من تحديثات على
النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة
السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي،.
كما يلزم الكتاب الدوري بإرسال تلك النسخ بعد
اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.
من جانبه ،أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم "إجراءات العناية الواجبة" بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
