"الخدمات المالية" يعلن عن تنفيذ برنامج "مكافحة غسل الأموال لغير مسئولي المكافحة بشركات التأمين

مباشر تأمين : أعلن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ برنامج "مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (لغير مسئولي المكافحة) بشركات التأمين منتصف الشهر الحالي بمقر نادي القرية الذكية

و يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بغسل الأموال ، مراحله ، آثاره السلبية وأهم أهدافه والتمييز بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،إضافة إلى التركيز على دور المؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهة تلك العمليات.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التعامل مع حالات الاشتباه والاخطار عنها وفق الإجراءات المتبعة والتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 يذكر أن المعهد نظم فى وقت سابق برنامج "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة في التأمين ، بمشاركة 28 وسيطا ممثلين لشركات الأهلي، التجارية الدولية، فوري، ألكان، يونيون، اينزو، أسوركس، البافارية، إضافة إلى شركات انتيجريشن، لكتون، جود لايف، وبابليك بارتنرز.

كما تم تنفيذ البرنامج خصيصاً لشركة مصر للتأمين الأسبوع الماضي .