مركز المديرين يعلن فتح باب المشاركة فى الدفعة الأولى لبرنامج"مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

مباشر تأمين : أعلن مركز المديرين المصري-التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ،عن فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من برنامج"مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"   16 سبتمبر المقبل  وعلى مدار ثلاثة أيام .

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على منصة" لينكدان" إن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن البرنامج عدد من المحاور تشمل :

الإلمام بالمفاهيم والمبادئ الأساسية المتعلقة بظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعرف على أبرز الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير والتوصيات الصادرة عنها.

التعرف على الإطار التشريعي والتنظيمي المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدوار الجهات المختلفة المعنية بهذا المجال.

استعراض متطلبات وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتعرف على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة ومتطلباتها.

التعرف على أهم نظم وسياسات وإجراءات المكافحة الداخلية بالمؤسسات المالية، ودور مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إعدادها وتطبيقها ومتابعة فعاليتها.

التدريب العملي على كيفية اكتشاف وتحديد العمليات والمعاملات المشتبه فيها، والتعرف على إجراءات ومتطلبات الإخطار عنها وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

فى السياق ذاته ،أوضح المعهد أنه يتم التسجيل فى البرنامج عبر البريد الإلكتروني: eiod@fra.gov.eg